Небанківські фінансові установи-резиденти, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
| Файл | Назва файла | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила/особливості формування показників, за датою розміщення | Опис контролів, за датою розміщення | Схема подання | ||||
| 2HX | "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" | 15.09.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2020) | 03.12.2018 | Domain_List | 15.09.2020 | 'Description (зі звітної дати 01.10.2020) | 18.09.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2020) | 't2hx (зі звітної дати 01.10.2020) |
| 2JX | "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом" | 06.08.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2020) | 06.08.2020 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.10.2020) | 15.09.2020 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.10.2020) | 06.08.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2020) | 't2jx (зі звітної дати 01.10.2020) |
| 2KX | "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" | 27.11.2019 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 27.11.2019 | Description | 27.11.2019 | Controls | t2kx |
| 06.08.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Description (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.09.2020) | |||
| 39X | "Курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" | 29.03.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 24.12.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | t39x |
| 3GX | "Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового зв’язку" | 27.11.2019 | Registry | 01.03.2018 | Domain_List | 24.12.2019 | Description | 01.03.2018 | Controls | t3gx |
| 3HX | "Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" | 29.03.2019 | Registry | 19.03.2019 | Domain_List | 29.03.2019 | Description | 19.03.2019 | Controls | t3hx |
| 73X | "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" | 29.03.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 29.03.2019 | Description | 13.12.2018 | Controls | t73x |
| F1X | "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" | 29.03.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 30.10.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | tf1x |