1. Анкета юридичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

2. Анкета фізичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

3. Таблиця формування статутного капіталу новоствореного банку

4. Заява про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку

5. Повідомлення про початок нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг

6. Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі

7. Повідомлення про зміну структури власності

8. Анкета керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

xlsx
(xlsx form for filling in English)

9. Повідомлення про керівників банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку

10. Повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту банку

11. Таблиця змін статутного капіталу

12. Повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу

13. Повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу

14. Повідомлення про роботу пункту дистанційного обслуговування

15. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи

16. Аналіз фінансової стійкості юридичної особи

17. Схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в юридичних особах

18. Інформація про колективну придатність ради/правління банку

19. Інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 2 до Положення про ліцензування банків)

20. Анкета відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу)