Звичайна версія сайту
Форми документів з ліцензування банків

Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149 (зі змінами), Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) та Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.08.2022 № 168, Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.2022 № 254.


з/п

Назва форми документу

Форма для заповнення

Затверджена форма

  1.  

Анкета юридичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

  1.  

Анкета фізичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

  1.  

Таблиця формування статутного капіталу новоствореного банку

docx

pdf

  1.  

Заява про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку

docx

pdf

  1.  

Повідомлення про початок нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг

docx

pdf

  1.  

Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі

docx

pdf

  1.  

Повідомлення про зміну структури власності

docx

pdf

  1.  

Анкета керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf
  1.  

Повідомлення про керівників банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку

docx

pdf

  1.  

Повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту банку

docx

pdf

  1.  

Таблиця змін статутного капіталу

docx

pdf

  1.  

Повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу

docx pdf
  1.  

Повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу

docx pdf
  1.  

Повідомлення про роботу пункту дистанційного обслуговування

docx pdf
  1.  

Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи

xlsx pdf
  1.  

Аналіз фінансової стійкості юридичної особи

xlsx pdf
  1.  

Схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в юридичних особах

docx pdf
  1.  

Інформація про колективну придатність ради/правління банку

xlsx pdf
  1.  

Інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 2 до Положення про ліцензування банків)

xlsx  
  1.  

Анкета відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу)

xlsx  
  1.  

Форми документів для повідомлення про наміри надавати фінансові платіжні послуги із залученням комерційних агентів та про зміни щодо залучених комерційних агентів (відповідно до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг)

перейти за посиланням

  1.  

Інформація, що подається до Національного банку України про початок/припинення здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або про зміни в інформації щодо здійснення такої діяльності (відповідно до Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти)

xlsx pdf

Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії