Звичайна версія сайту
Форми документів з ліцензування банків

Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149 (зі змінами) та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами).

Назва форми документу

Форма для заповнення

Затверджена форма

1. Анкета юридичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

2. Анкета фізичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

3. Таблиця формування статутного капіталу новоствореного банку

docx pdf

4. Заява про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку

docx pdf

5. Повідомлення про початок нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг

docx pdf

6. Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі

docx pdf

7. Повідомлення про зміну структури власності

docx pdf

8. Анкета керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

9. Повідомлення про керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку

docx pdf

10. Повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту банку

docx pdf

11. Таблиця змін статутного капіталу

docx pdf

12. Повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу

docx pdf

13. Повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу

docx pdf

14. Повідомлення про роботу пункту дистанційного обслуговування

docx pdf

15. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи

xlsx pdf

16. Аналіз фінансової стійкості юридичної особи

xlsx pdf

17. Схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в юридичних особах

docx pdf

18. Інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 2 до Положення про ліцензування банків)

xlsx  

19. Анкета відповідального працівника банку (додаток 29 до  Положення про здійснення банками фінансового моніторингу)

xlsx  


Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії