Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149 (зі змінами), Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) та Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.08.2022 № 168 (зі змінами).
Примітка. Для завантаження останньої версії файлу рекомендуємо здійснити очищення кеш та файлів cookie вашого браузеру (зокрема: Chrome, Microsoft Edge, Safari).
Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії.
| № з/п |
Назва форми документу |
Форма для заповнення |
Затверджена форма |
|---|---|---|---|
|
|
Анкета юридичної особи |
||
|
|
Анкета фізичної особи |
||
|
|
Таблиця формування статутного капіталу новоствореного банку |
||
|
|
Заява про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку |
||
|
|
Повідомлення про початок нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг |
||
|
|
Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі |
||
|
|
Повідомлення про зміну структури власності |
||
|
|
Анкета керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку |
||
|
|
Повідомлення про керівників банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку |
||
|
|
Повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту банку |
||
|
|
Таблиця змін статутного капіталу |
||
|
|
Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи |
||
|
|
Аналіз фінансової стійкості юридичної особи |
||
|
|
Схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в юридичних особах |
||
|
|
Інформація про колективну придатність ради/правління банку |
||
|
|
Електронні повідомлення про відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку на території України |
- | |
|
|
Електронні повідомлення про початок/припинення роботи пункту дистанційного обслуговування, зміни відомостей про пункт дистанційного обслуговування |
- | |
|
|
Інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 2 до Положення про ліцензування банків) |
||
|
|
Анкета відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу) |
||
|
|
Форми документів для повідомлення про наміри надавати фінансові платіжні послуги із залученням комерційних агентів та про зміни щодо залучених комерційних агентів (відповідно до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг) |
||
