Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149 (зі змінами) та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (зі змінами).
|
Назва форми документу |
Форма для заповнення |
Затверджена форма |
|---|---|---|
|
1. Анкета юридичної особи |
|
 |
|
2. Анкета фізичної особи |
|
|
|
3. Таблиця формування статутного капіталу новоствореного банку |
 |
|
|
4. Заява про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку |
|
|
|
5. Повідомлення про початок нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг |
|
|
|
6. Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі |
|
|
|
7. Повідомлення про зміну структури власності |
|
|
|
8. Анкета керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку |
|
|
|
9. Повідомлення про керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку |
|
|
|
10. Повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту банку |
|
|
|
11. Таблиця змін статутного капіталу |
|
|
|
12. Повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу |
|
|
|
13. Повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу |
|
|
|
14. Повідомлення про роботу пункту дистанційного обслуговування |
|
|
|
15. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи |
 |
|
|
16. Аналіз фінансової стійкості юридичної особи |
|
|
|
17. Схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в юридичних особах |
|
|
|
18. Інформація про майновий стан фізичної особи (додаток 2 до Положення про ліцензування банків) |
|
|
|
19. Анкета відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу) |
|
Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії